تمكن مسئولو المديرية العامة للأموال العامة ، برئاسة مدير الفرع العميد حسن إمام ، من تحقيق بفرع جنوب الصعيد ، من القبض على صاحب محل بقالة يسكن وسط مدينة سوهاج لخرقه قوانين الصرف الأجنبي. لائحة القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والنظام المصرفي والنقد.
تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير المديرية العامة لمباحث الأموال العامة ، بلاغًا من فرع المديرية العامة لجنوب الصعيد ، يفيد بأن بقالًا يسكن قرية بندر الكرمانية بالمنطقة المصرية. انتهكت سوهاج القانون من خلال استخدام المتجر كمكان لأنشطة غير مشروعة ، وإجراء معاملات الصرف الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج السوق المصرفية ، والانخراط في أنشطة إجرامية.
وأكد التحقيق أن المدعى عليه “محمود ع ن.” كان صاحب محل بقالة يسكن في دائرة المركز ويقوم بمعاملات النقد الأجنبي في محل بقالة الدائرة المركزية بسوهاج ، وكان يتردد عليه. عدة مواطنين. من أجل تبادل العملات المختلفة.
بعد تقنين الإجراء والحصول على إذن من النيابة العامة بالتنسيق مع المديرية العامة لمباحث الأموال العامة ، تم حبس المشتبه به في محله حيث تم القبض عليه أثناء قيامه بصفقات النقد الأجنبي مع “خلوفا. م.”. مدرس في جزيرة المنتصر في المعهد ، يعيش في نفس العنوان ، صافي ثروته 10000 ليرة. لبناني ، 20 ألف دينار عراقي ، 24.5 دينار كويتي ، 70 ألف جنيه مصري.
وأمام المتهمين اللذين اعترفا بنتيجة إجراءات الحجز ، قرر الثاني المشاركة في بيع الأموال الأجنبية إلى الأول ، وأضاف الثاني ملكيته إلى الأموال المحجوزة إلى صفقة النقد الأجنبي.
