نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على شخص متورط في تعاملات غير مشروعة بالنقد الأجنبي بالقاهرة ، حيث أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن التابعة لجهاز أمن القاهرة أن هذا الشخص “يحمل جنسية دولة” – مقيم بشرطة مدينة نصر الأولى. قسم) ، والانخراط في أنشطة غير مشروعة في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ، والقيام بتحويلات مالية غير مشروعة في الخارج عن طريق أخذ الأموال من بعض المغتربين في الدولة وتحويل قيمة تلك المبالغ إلى العملات الأجنبية وتسليمها إلى لهم في البلاد خارج الأقارب مقابل نسبة مئوية من العمولة.
بعد تقنين الإجراءات ، في المنطقة التي كان يعيش فيها ، وحجز الحيازة (المبلغ ، “العملة المحلية – العملة الأجنبية” – الهاتف المحمول) ، اعترف أمام المحكمة بأنه كان يحتجز الأموال المحجوزة بقصد التجارة في الخارج. سوق البنك ، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم سجن المدعى عليه.
في السطور التالية نرصد العقوبة التي تنتظر المتهم:
وفقا للخبراء القانونيين ، تم تعديل قانون البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات الصرف الأجنبي للحد من أعمال التعاملات النقدية وزيادة العقوبات على كل من يحث نفسه على الانخراط فيها. الأنشطة التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. الآثار السلبية ، بما في ذلك التعديلات على المادة 126 من القانون السالف الذكر ، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد. من 5 ملايين جنيه ، خلافًا للقانون رقم 88 لعام 2003 الذي ينظم أعمال الصرف الأجنبي (111 و 113 و 114 و 117).
وأضاف خبراء قانونيون أن قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أضاف مادة جديدة 126 مكرر إلى العقوبات تتناول زيادة العقوبات على أنشطة النقد الأجنبي خارج القنوات القانونية وتنص على ثلاث عقوبات. يُعاقب على معاملات الصرف الأجنبي خارج بنك معتمد أو كيان مرخص له بالسجن لمدة محددة لا تقل عن 10 سنوات ولكن لا تزيد عن 10 سنوات ، وغرامة تعادل مبلغ الجاني.
