وبحسب قانون العقوبات المصري ، فإن جريمة التعامل بالنقد الأجنبي ستواجه عقوبة السجن والغرامات ، والجهات المعنية مطالبة بالامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وإجراء معاملات مباشرة من خلال البنوك وشركات الصرافة.
وبحسب المعلومات الواردة من إدارة الأمن بمكتب أمن القاهرة ، فإن شخصًا “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم في قسم شرطة مدينة نصر متورط في أنشطة غير مشروعة في مجال التعاملات بالعملات الأجنبية. سوق البنوك مع مركز شرطة باب الشريعة كمكان للنشاط الإجرامي.
وبعد أن كانت الإجراءات قانونية ، أمكن مصادرة عدة مبالغ من “العملات المحلية والأجنبية” التي بحوزته ، واعترف بنفسه بحجز الأموال المحجوزة وكان ينوي التداول خارج السوق المصرفي ، واتخذ الإجراءات القانونية.
في خط المراقبة بانتظار معاقبة المتهم:
تم تعديل قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقدي رقم 88 لسنة 2003 الذي ينظم عمليات الصرف الأجنبي لتقييد التعاملات النقدية وتشديد العقوبات على كل من يحث نفسه على الانخراط في أنشطة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ، وهو مصدر قانوني. نصت المادة 126 من القانون السالف الذكر على أن كل من يخالف أحكام المواد (111 ، 113 ، 114 ، 117) من القانون رقم 5 مليون جنيه. في عام 2003 ، شارك في تنظيم أعمال الصرف الأجنبي.
إضافة إلى ذلك ، تم إضافة مادة جديدة 126 مكرر إلى العقوبات ، بإضافة عقوبات على أنشطة الصرف الأجنبي خارج القنوات القانونية ، والنص على أن من يجرون معاملات النقد الأجنبي خارج القنوات القانونية يعاقبون بالحبس لمدة محددة. بين 3 و 10 سنوات وغرامة تعادل مقدار الجريمة. مصادرة.
