قامت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالإدارة العامة للمخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، بالتحقيق مع (مدير مبيعات شركة “ذو معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القاهرة) لمحاولته إجراء تحقيق. إلى الأموال المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. من خلال (ممارسة الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر الأموال وإعطائها الشرعية وإظهارها وكأنها جاءت من جهة مشروعة.
وتقدر قيمة العقارات بحوالي 80 مليون جنيه استرليني. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
