أدانت محكمة أبوظبي لغسيل الأموال المتهم عاصم عبد الرحمن غفور (أمريكي) بتهمتي تهرب ضريبي وغسيل أموال تتعلقان بالتهرب الضريبي في بلاده ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة ملايين درهم ، مع إبعاده من البلاد. .
نشأت تفاصيل القضية من تلقي طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقها في تهم التهرب الضريبي للمدعى عليه وتحويله لأموال مشبوهة إلى الدولة ، وطُلب منه استجواب الحساب المصرفي الذي استلمه إليه. هذه التحويلات والمعاملات ذات الصلة.
بدأت دائرة النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والبحث والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بهذه الحسابات والتحويلات المصرفية ، حيث تبين وجود جريمة غسل أموال مزعومة. التي حدثت في البلاد ، لم يثبت المتهمون أصولهم من التحويلات الدولية.
وبحسب ما توصلت إليه النيابة العامة ، تمت إحالة المتهم غيابيًا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال ، التي حكمت عليه غيابيًا وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم والترحيل.
أشادت النيابة العامة في أبوظبي ، بالتنسيق المتبادل مع الولايات المتحدة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود ، والذي أدى وفق الإجراءات القانونية المتبعة إلى اعتقال المتهمين وإحالتهم إلى محكمة غسل الأموال. (رائع)
