أبو ظبي: «الخليج»
أدانت محكمة أبوظبي لغسيل الأموال والتهرب الضريبي المتهم الأمريكي عاصم عبد الرحمن الغفور بتهمة غسل الأموال فيما يتعلق بالتهرب الضريبي في البلاد في حكم معارض. وقضت في حضوره بتعديل الحكم المعارض وإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم خمسة ملايين درهم ومصادرة أموال المتهمين وترحيلهم من البلاد.
اقرأ أيضًا:
- سفارة الإمارات بواشنطن: تحقيق يثبت أن عاصم غفور مذنب بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال
- محكمة أبوظبي لغسيل الأموال تدين أميركياً بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال
تنبع تفاصيل القضية من تلقي طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات الأمريكية بشأن التحقيق المستمر مع المتهم المتهم بالتهرب الضريبي وتحويلاته المالية المشبوهة إلى الدولة بقصد إخفاء وإخفاء الحقيقة وأصل هذه الجرائم غير المشروعة. الأموال ، والمطالبة بالبحث عن الحسابات المصرفية التي تلقاها لهذه التحويلات والمعاملات ذات الصلة.
باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ودراستها والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المرتبطة بهذه الحسابات والتحويلات المصرفية. التنسيق مع الجهات المختصة ؛ اكتشاف جريمة غسل أموال في الدولة التي أجرى فيها المتهم تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.
أمرت النيابة العامة بإحضار المتهم أمام محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال والتي أصدرت حكمًا مخالفًا وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 3 ملايين درهم وترحيله ، وللمدعى عليه الحق في مقاضاته. لمدة يحددها القانون وتم استئناف الحكم الأصلي.
