في اليوم الاول ، تم الحصول على نص بيان المتهم نور خان. 26 سنة ، والمعروفة باسم “إصلاح مستحضرات التجميل في الهرم” ، رفعت قضية في 2022 جريمة الشباب رقم 33962 ، إدارة الهرم ، من التحقيق من قبل النيابة العامة ، كان المدعى عليه شريكًا كما ورد في الشكوى. البيان هو مختبر طبي وليس طبيب.
وأوضحت المدعى عليها أن تحقيق المال العام أوقفها أثناء تواجدها مع صديقتها يسرى. ج: في مطعم شهير بالهرم تم إحضارها للنيابة العامة.
كشفت المدعى عليها في تحقيق النيابة أن مختبر الدكتورة التحليلي أغلق بسبب وباء كوفيد -19 ، وخسرت جميع أموالها ، وبناءً على طلبها أصدرت إيصالات ثقة نقدية لبعض المشتكين ، بما في ذلك الأموال المدفوعة والأرباح القيمة. من. عمة الزوج.
اعترفت المدعى عليها بأن إحدى المشتكين قد برأتها من رسالتي ثقة أصدرتها.
وأضافت المدعى عليها في إفادتها للمحققين أنها كانت شريكة في مختبر تحاليل طبية وأن دورها كان إداريًا فقط ، وأنها كانت تأخذ أموالًا لتشغيل المختبر مقابل عائد يصل إلى 50 بالمائة من الأرباح. . كل ستة أشهر ، تتلقى 500 ألف جنيه من عبير المزعومة. لافتا إلى أن الصفقة بينهما بدأت منذ قرابة عامين.
من ناحية أخرى ، كشف التحقيق مع الضحايا من قبل النيابة العامة أن أحدهم كان يعمل رئيسًا لقسم في أحد البنوك المعروفة ، بدفع حوالي مليون جنيه ، والآخر كان مديرًا لمحطة بنزين. .
وسُلِّم نص التحقيق إلى المدعى عليها نورهان سعد ، المعروفة بـ “مستكا الهرم” ، التي اتُهمت بالاحتيال على بعض المواطنين وضُبطت 3 ملايين و 500 ألف جنيه بتهمة استخدامهم في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.
نص تحقيقها على النحو التالي:
س: كيف تم القبض عليك واخذك وعرض علينا؟
– ما حدث هو أنني كنت جالسًا في مطعم بالهرم والتقيت بدائرة مباحث الأموال العامة في المطعم وأخذوني إلى مباحث الأموال العامة واليوم أخذوني إلى النيابة.
س: متى وأين حدث ذلك؟
جرت هذه المحادثة في مطعم بالهرم بتاريخ 9/2022 الساعة 3:00 مساءً
س: ما سبب ومناسبة تواجدك في الزمان والمكان اعلاه؟
أنا أعيش مع يسراب لأني أريد المال مني.
س: من كان معك في ذلك الوقت؟
يسرى ص. معي.
س: ما علاقتك بالمذكور؟
التقيت بها من خلال صديقة اسمها “عبير”. ص ”
س: ما هو السبب المحدد لاعتقالك؟
التقيت بالشرطة الذين جاؤوا لمضايقتي وقالوا لي إن عمل بعض الناس هو نصب تذكاري بالنسبة لي.
س: هل تحقق مع قومك؟
اه ، لقد خدشت للتو
س: ما هي الطبيعة المحددة لعملك؟
أنا شريك في مختبر طبي
س: ما هي الطريقة المباشرة لهذا العمل؟
جاء دوري لمتابعة الأعمال الإدارية في المعمل وكان معي شريك آخر.
س: أين السجل التجاري لذلك المصنع؟
تم حبسي وخسرت أموالي.
س: ما علاقة كل ضحية: نسرين؟ متر،
سامي. م ، سارة. أ ، وعبدالله. كروشيه؟
بلد صاحب عبير. خالتي جوزي أحمد ، أعرفهم من خلال Abil لأنها تعمل معي بجانبه ، أنا مدين بالمال ولدينا وظائف.
س: متى بدأت هذه العلاقة؟
كانت هي التي تابعتني منذ حوالي عامين
س: ما هي طبيعة علاقة عملك مع الضحية؟
اعتادت أن تدين لي بالمال ، اعتدت ملء المختبر التحليلي ، احتفظت بالأصول والأرباح ، كنا نكررها عدة مرات.
س: ما هي استمرارية علاقتك مع ما سبق؟
أنا مع عبير وأتعامل معها منذ أكثر من خمس سنوات.
س: متى كانت آخر مرة تعاملت فيها مع المشكلة المذكورة أعلاه؟
من عام 2040
س: ما كان مضمون تلك الصفقة؟
في المرة الأخيرة ، أعطتني عبير 500 ألف جنيه وأعدت 350 ألف جنيه بناءً على طلب عبير مع نسرين ونيفين ويسرا ، التي تركتها 150 ألف جنيه أصلية و 250 ألف جنيه كأرباح.
س: متى بالضبط تلقيت المال؟
حصلت على آخر دفعة من عبير قبل مغادرتك ولا أذكر متى بالضبط
س: هل تلقيت إيصالاً بهذا المبلغ في ذلك الوقت؟
لا
س: ما رأيك في كل ضحية تعتقد أنك تحصل على أموالها مقابل استخدامها ومنحها ربحًا وأنت ترفض الدفع؟
ج: هذا ليس ما قلته. ما حدث هو ما قلته.
س: هل كانت لديك علاقة او خلاف مع العقيد حسن الصبان من قبل؟
ج: معرفوش.
س: ماذا قلت عندما اعترفت بهذا الحادث في محضر الاجتماع المعد بعلم المسؤولين المذكورين؟
ج: قلت ما حدث ، لكنني لم أعتقد أنه ضروري.
س: هل سبق لك أن واجهت وضعا مماثلا؟
ج: لا.
س: هل لديك أي سجلات جنائية أخرى؟
ج: لا ، عندي حالتين ، إيصالات أمانة ، وتم أخذ شهادة براءة منهم ، وأحضرتها عبير إلي.
س: هل تم اتهامك باختلاس أموال الضحية؟
ج: محصلش.
ونص بيان “يسرى أ” إحدى ضحايا “نورهان س” المعروفة بـ “مستكا الهرم” التي زعمت أنها تستثمر أموالها في مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية ، بأرباح عالية. 50٪.
وكشف التحقيق عن أنه كتب عدة تقارير من ضحايا المسراحه وهم “نسرين م” و “يسرى أ” و “شيرين س” و “سارة أ” و “عبدة” و “عبير أ”. نظرًا لخداعهم وخداعهم ، قبل المدعى عليه مدفوعاتهم المالية ، والتي زعمت أنها استخدمتها في قطاع مستحضرات التجميل والأدوية ، بقيمة 3.5 مليون جنيه.
وكشف الضحايا في إفاداتهم لسلطات التحقيق أن المدعى عليهم خدعواهم بأخذ 50 في المائة من مبلغ التعويض الأصلي كل ستة أشهر ، ثم منحهم أرباحًا ثم إيقاف المدفوعات.
تلك الأرباح وتجنب إعادة أموال الأصول.
نص التحقيق كالتالي:
س: ما اسمك؟
أ / اسمي يسرى أ. تعيش في إمبابة بالجيزة.
س: ما هي تفاصيل الاتصال الخاصة بك؟
ج / ما حدث أنني قابلت هذه المرأة عن طريق صديقة لي / نورهان س. اسمها
نيفيني. أخبرتني أن السيدة نورهان س. تعمل في صناعات مستحضرات التجميل والأدوية. أخبرتني أنها تقدم 50٪ من الأرباح كل ستة أشهر. ذهبت بالفعل إلى منزلها وشرحت لي طبيعة وظيفتها ، فقد أعطتني 30 ألف جنيه استرليني بين الحين والآخر ثم كانت تماطل لتفادي.
للإبلاغ.
س: متى وأين حدث هذا؟
أ / هذا الخطاب كان في منزلها في سبتمبر 2020 وألقيتها (89000) ثمانمائة.
90 ألف جنيه ، تُدفع على أقساط من سبتمبر 2020 إلى يناير 2022.
س / ماهي طبيعة عمل نورهان وكيف فعلته؟
ج / طبيعة عملها انها صاحبة معمل تحليلي واعترفت لها من خلال شركتي نيفين.
س: ما الذي جعلك تدفع الكثير؟
ج / سبب دفعك لهذا هو أنها أخبرتني أنه نفس أولئك الذين يعطونني هامش ربح بنسبة 50٪ كل ستة أشهر.
س: ما هو الاتفاق بينكما؟
ج / أوافق على هامش ربح بنسبة 50٪ كل ستة أشهر.
س / كم دفعت؟
ج / المبلغ المالي الذي دفعته هو (890.000) 890.000 جنيه على أقساط.
س / ما هي نسبة الربح المتفق عليها والمدة الزمنية لسداد تلك الارباح؟
ج / نسبة الربح المتفق عليها 50٪ كل ستة أشهر.
س: من أخذ أموالك؟
ج / الشخص الذي أخذ مني المال هو رجل اسمه / نورهان س. في شقتها
بيراميدز – الجيزة
س / دعوة / نورهان س. هل تم دفع الربح المتفق عليه؟
ج / أوه مهلا أعطتني (3000) ثلاثين ألف على أقساط ، وبعد ذلك توقفت عن دفع الأرباح أو رفضت دفع الأصول لتلك المدفوعات.
س / المدعو / هل أعادت نورهان س. أصولها المصادرة؟
ج / لا
س / هل انت مختلف عن المدعو / نورهان من قبل؟
ج/ لا
س: هل عندك دليل على صحة قولك؟
ج / نعم لدي عقد وشيك سأقدمه للنيابة عندما أطلبه
س / هل تلوم المدعو / نورهان س؟
ج / نعم ، أتهمها بالاحتيال علي في تجارة مستحضرات التجميل والأدوية ، ومصادرة أموالي ، وخداعها لقدرتها على تشغيلها لي.
س: ماذا تقصد بهذا البيان؟
ج / أنوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستعادة أموالي.
وفي اعتراف “عبودة أ” ، ادعى أحد ضحايا “نورهان س” ، المعروف باسم “بيراميد ريتريت” ، أنه استخدم أمواله في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية ، وضبط 3 ملايين و 500 ألف جنيه.
س: ما اسمك؟
ج / اسمي عبد القادر ح. ساكن منطقة 6 اكتوبر مدير محطة بنزين.
س: ما هي تفاصيل الاتصال الخاصة بك؟
ج / ماذا سيحدث لو قابلت نورهان س المدعو من خلال واحة تدعى (نيفين واي) مراد ، كانت ابنة عم زوجتي ، كانت هي التي عرّفتني عليها ، أخبرتني أن المدعو كان في العمل التجاري
مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية ، أخبرتني أنها عرضت 50٪ من الربح كل ستة أشهر وأنا
في الواقع أعطيتها (20000) 20000 جنيه في أغسطس 2020. لم تعطني أي ربح ، لاحقًا ، ماطلت للفرار ، عندها فقط علمت أني تعرضت للغش من قبلها ، لذلك أتيت للإبلاغ عن الجريمة.
س متى وأين حدث هذا؟
ج: هذا هو أغسطس 2020. أعطيتها 20000 جنيه (في عام 2000).
س / ماهي طبيعة عمل نورهان س اللي تمت دعوته وكيف قمت به؟
ج طبيعة عملها أنها كانت صاحبة معمل تحليلي ، عرفتها ، كانت ابنة عم زوجتي في ذلك اليوم
س: ما الذي جعلك تدفع الكثير؟
A السبب الذي دفعني لهذا الدفع هو أنها أخبرتني أنها ستمنحني هامش ربح بنسبة 50٪ كل ستة أشهر
س: ما هو الاتفاق بينكما؟
ج: توافق على منحي 50٪ هامش ربح كل ستة أشهر
س كم دفعت؟
ج / مبلغ الدفعة الإجمالية (20000) 20000 جنيه.
س / ما هي نسبة الربح المتفق عليها والمدة الزمنية لسداد تلك الارباح؟
ج / نسبة الربح المتفق عليها 50٪ كل ستة أشهر
س: من أخذ أموالك؟
ج / الرجل الذي أخذ مني المال هو الشخص الذي اتصل / نورهان س في شقتها
س / دعوة / نورهان س. هل تم دفع الربح المتفق عليه؟
ج/ لا.
س / المدعو / هل أعادت نورهان س. أصولها المصادرة؟
ج/ لا
س / هل تختلف عن المدعو / نورهان اس من قبل؟
ج/ لا
س: هل عندك دليل على صحة قولك؟
ج: لا ، لقد رفضت أن تعطيني أي إيصالات ثقة.
س / هل تلوم المدعو / نورهان س؟
ج / نعم ، أتهمها بالاحتيال علي في تجارة مستحضرات التجميل والأدوية ، ومصادرة أموالي ، وخداعها لقدرتها على تشغيلها لي.
س: ماذا تقصد بهذا البيان؟
ج / أنوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستعادة أموالي
وزعم نص تصريح “عبير أ” ، التي كانت إحدى ضحايا “نورهان س.” المعروفة بـ “مستريحة الحرم” ، أنها تنفق أموالها على مستحضرات التجميل والأدوية.
س: ما اسمك؟
ج / اسمي عبير أ ربة منزل من سكان حدائق الاهرام
س: ما هي تفاصيل الاتصال الخاصة بك؟
ج: ما حدث هو أن زوجة ابن أخي نورهان س وأخبرتني أنها تتاجر في مستحضرات التجميل والأدوية وأخبرتني أن أعطيني 50٪ من الأرباح كل ستة أشهر وأعطيتها في الواقع على دفعتين (260.000) 260.000 جنيه. ، أعطتني 51٪ من الأرباح التي نقلتها إلي ، ثم توقفت وتهربت مني ، لذلك أدركت أنني تعرضت لعمليات الاحتيال والاحتيال ، لذلك جئت للإبلاغ.
س: متى وأين حدث هذا؟
ج / كانت هذه المحادثة في منزلها من مايو 2019 إلى 2020 ، وقد أعطيتها (260،000) 260،000 جنيه على أقساط من مايو 2019 إلى مارس 2020
س / المدعوون / ما طبيعة عمل نورهان س وكيف قمت به؟
ج / طبيعة عملها أنها صاحبة معمل تحليلي وتعترف بأنها زوجة ابن أخي.
س: ما الذي جعلك تدفع الكثير؟
ج / سبب دفعك لهذا هو أنها أخبرتني أنها ستمنحني 50٪ هامش ربح كل ستة أشهر
س: ما هو الاتفاق بينكما؟
ج / أوافق على هامش ربح بنسبة 50٪ كل ستة أشهر
س / كم دفعت؟
ج / المبلغ المالي الذي تدفعه هو (26.000) 260.000 جنيه على أقساط
س: من أخذ أموالك؟
ج / التي أخذت مني المال / نورهان س في شقتها بالهرم
س / دعوة / نورهان س. هل تم دفع الربح المتفق عليه؟
ج / نعم ، أعطتني 50000 جنيه وأرسلتها إلى زوجي في الإمارات العربية المتحدة
س / المدعو / هل أعادت نورهان س. أصولها المصادرة؟
ج / لا
س / هل تختلف عن المدعو / نورهان اس من قبل؟
ج/لا
س: هل عندك دليل على صحة قولك؟
ج: لا ، لقد رفضت أن تعطيني أي إيصالات ثقة.
.
س / هل تلوم المدعو / نورهان س؟
ج: نعم أنا أتهمها بالاحتيال علي ومصادرة أموالي وخداعها لقدرتها على إدارة تجارتها في مستحضرات التجميل والأدوية.
س ماذا تقصد ببيانك؟
ج: هدفي من التواصل هو ترك القانون يأخذ مجراه واستعادة أموالي
نص تصريح من “نسرين م” إحدى ضحايا نورهان سعد والمعروفة بـ “مستريحة الحرم” التي زعمت أنها تنفق أموالها على مستحضرات التجميل والأدوية.
س: ما اسمك؟
نسرين م ، حي الشيخ زايد ، رئيس قسم البنوك
س: ما هي تفاصيل الاتصال الخاصة بك؟
ج. قابلت هذه المرأة من خلال صديقة لي هي نورهان س ، اسمها نيفين واي ، وأخبرتني أن المرأة تعمل في تجارة مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية ، وأخبرتني أنها أعطتني 50٪ من أرباح كل منهما . ستة أشهر ، ذهبت بالفعل إلى منزلها ، شرحت لي طبيعة وظيفتها ، لقد اقتنعت حقًا بكلماتها ، لقد أعطتها 865 ألف جنيه ، وهي في سبتمبر 2020 حتى يناير 2021 أقساط شهرية ، في أغسطس 2021 هي الأولى. أعطتني 125 ألف ربح ، ثم توقفت عن دفع هذه الأرباح ، أو ردت أصل المبلغ ، عندما طلبت الأرباح المتفق عليها ، تأخرت وتجنبتني ، أنا متأكد من أنني تعرضت للاحتيال ، فقم بتقديم بلاغ.
س: متى وأين حدث هذا؟
أ / هذا الحديث في سبتمبر 2020.
س / المدعوون / ما طبيعة عمل نورهان س وكيف قمت به؟
ج / طبيعة وظيفتها أنها صاحبة معمل تحليلي والتقيت بها من خلال شركتي نيفين واي.
س: لماذا تدفع هذه الأموال؟
ج / أخبرتني أنها ستعطيني 50٪ هامش ربح كل ستة أشهر.
س / كم دفعت؟
ج / 865000 جنيه بالتقسيط.
س: من أخذ أموالك؟
ج / الرجل الذي أخذ مني المال هو الشخص الذي اتصل / نورهان س في شقتها
س / دعوة / نورهان س. هل تم دفع الربح المتفق عليه؟
ج / نعم ، لقد أعطتني 125000 في أغسطس 2021 ، وبعد ذلك توقفت عن دفع توزيعات الأرباح أو إعادة الأصول.
س / المدعو / هل أعادت نورهان س. أصولها المصادرة؟
ج / لا
س / هل تختلف عن المدعو / نورهان اس من قبل؟
ج/ لا
س: هل عندك دليل على صحة قولك؟
ج / لدي إيصالات الثقة والعقود التي سأرسلها
س / هل تلوم المدعو / نورهان س؟
ج / نعم ، اتهموني بالخداع ، ومصادرة أموالي ، والغش في قدرتي على تشغيلها لي في تجارة مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية.
س: ماذا تقصد بهذا البيان؟
ج / في نيتي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
في هذه الأثناء ، قام قضاة المعارضة في محكمة الجيزة بتمديد مرحاض المكياج في الأهرامات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق ، واتهموها بالاحتيال والاحتيال وجمعوا 3 ملايين جنيه و 500 ألف جنيه من ضحاياها في الأراضي المقدسة. منطقة.
وكشف التحقيق عن ورود بلاغات متعددة ضد المدعى عليه ، الذي تلقى مبالغ طائلة بسبب تعرض الضحية للخداع والاحتيال ، بدعوى أنها استخدمت هذه الأشياء في مجال مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية ، بقيمة 3 ملايين جنيه و 3 مليون جنيه. 500000.
أظهر التحقيق أن المدعى عليه قام بالاحتيال على الضحية بنسبة 50٪ من الأرباح كل 6 أشهر ، وكشف الضحية في إفادته لهيئة التحقيق أن المدعى عليه احتال على الضحية بنسبة 50٪ من الأرباح المدفوعة كل 6 أشهر ومنحها الأرباح. . وبعد ذلك تم قطع هذه الأرباح وتجنب إعادة الأموال ، وتم تحرير محضر بالحادث وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
