اعترف آخرون بالإسكندرية بعد مصادرة أكثر من 30 مليون جنيه من الضحايا ، مؤكدين أنه وعدهم بدفع الفوائد في الأشهر القليلة الأولى قبل أن ينفيهم.
نجح الأمن في القبض على مواطن مخادع في الإسكندرية وصادر 30 مليون جنيه من أموالهم ، مدعيا أنه تم استخدامها كجزء من جهود وزارة الداخلية للقضاء على جميع أشكال الجرائم ، وخاصة الاحتيال والاحتيال ضد المواطنين.
تؤكد المعلومات والتحقيقات الواردة من المديرية العامة لجرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن شخصًا (مقيم بالإسكندرية) متورط في أنشطة احتيالية بسبب ادعائه أنه يعمل في قطاع الاستثمار العقاري مقابل مبلغ شهري متفق عليه أرباح. وقد مكنه ذلك من مصادرة مبالغ يبلغ مجموعها (30.000.000 جنيه) والتوقف عن دفع تلك المبالغ من الأصول والأرباح المتفق عليها. يهرب الجميع إلى أماكن مختلفة لأنفسهم.
وبعد إضفاء الشرعية على الإجراء ، أصبح هدفًا ويمكن اعتقاله ، وبمواجهته اعترف بضلوعه في النشاط الإجرامي المزعوم ، وبالتالي اتخذ الإجراءات القانونية.
ينص القانون رقم 146 لسنة 1988 في المادة 21 منه على أن “كل من قبل نقوداً مخالفة لأحكام هذا القانون أو رفض إعادة كل أو جزء من المبلغ المستحق لمالكه يعاقب بالحبس. غرامة لا تقل عن 100000 جنيه وغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه “. الأموال التي يتلقاها أو يدين بها ، سيحكم على الجاني بإعادة الأموال المستحقة لصاحبها ، والقانون رقم 146 لعام 1988 ، القسم 1 تحظر الفقرة 1 التسجيل لدى هيئة الاستثمار ، ويلتزم أي شخص غير الشركة المساهمة بأموال من الجمهور بأي عملة أو بأي اسم من أجل التوظيف أو الاستثمار ، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي شكل من الأشكال. (سواء أكان ذلك علنيًا أم خفيًا) ، وشرح أنه إذا بدأ المدعى عليه في رد الأموال المستحقة لصاحبها خلال فترة التحقيق أو المحاكمة ، فسيتم إنهاء القضية الجنائية ويمكن للمحكمة الرد على القضية قبل إصدار حكم نهائي ، بدون عقوبة.
