تحقق المحاكمات مع المشتبه بهم ، الذين شكلوا عصابة منظمة لغسل نحو 14 مليون جنيه في أنشطة غير مشروعة.
تم استجواب المتهم من خلال تقرير تحقيق أمني أعدته هيئة التحقيق المختصة والسلطة المختصة بوزارة الداخلية ، أظهر أن المتهم الرئيسي ووالده استغلوا أنشطتهم الإجرامية لبيع المخدرات وتحقيق أرباح طائلة وتلقي مبالغ طائلة. من المال والربح غير المشروع وغسل الأموال ، والمشاركة في تشكيل عصابات متخصصة في تجارة المخدرات ، وجني الأرباح وجمع مبالغ كبيرة من الأموال ، والتي تم غسلها للأنشطة الإجرامية المتورطة.
استمر التحقيق في العثور على أن المتهمين استخدموا طرقًا متنوعة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة ، بما في ذلك شراء عقارات – سيارات – أعمال تجارية ، وإيداع مبالغ كبيرة من النقود والشيكات في كثير من الأحيان ، لكن العلاقة أو طبيعة الأنشطة كانت غير معروفة. أي منهم ، حيث تقدر العقارات بحوالي 14 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أسسوا عدة شركات بالتعاون مع آخرين من خلال إجراء تحويلات محلية وأجنبية إلى حساباتهم المصرفية وفتح حسابات نقدية واستثمار جزء من الأموال في الحسابات المصرفية لبعض هذه الشركات.
كما واجهت النيابة المتهمين بمحتجزات تضمنت وثائق تثبت حصولهم على أموال من خلال نشاط مشبوه ، واعتقال المدعى عليهم من قبل الأجهزة الأمنية بعد الكشف عن تورطهم في نشاط إجرامي متخصص في تهريب المخدرات ، وعبر ذلك. هذا النشاط الإجرامي ، تمكنا من اقتناء أموال وثروات ضخمة وإخفائها في أنشطة متعددة مثل العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها على الواقع.
اتخذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالتعاون مع إدارات (الأمن القومي والأمن العام) إجراءات قانونية ضد (صاحب شركة ذات “معلومات جنائية”) – والده ، قسم شرطة طلخا ، الذي يعيش في محافظة الدقهلية) ، لأنه كان يتعامل مع عملائهم وترويج المخدرات لهم ، والربح منهم ، وجمع مبالغ كبيرة من الأموال ، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من معاملاتهم غير المشروعة عن طريق سحبها وإيداعها في مختلف البنوك ومكاتب البريد. وكذلك في أنشطتها التجارية ومشترياتها ، والغرض من العقارات هو إخفاء أصل هذه الأموال وإعطائها لونًا شرعيًا ، وإثبات أنها تأتي من كيان شرعي. تقدر الممتلكات بحوالي 14 مليون جنيه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
