قرر قاضي المعارضة الحاكم تمديد عقوبة السجن لمتهم الذي تورط مع شقيقه في أنشطة غير مشروعة في مجال تداول العملات الأجنبية عن طريق شراء العملات الأجنبية خارج حدود السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء. مخالفة قوانين البنك المركزي وخارج السلطة المخولة 15 يوما على ذمة التحقيق. مع هذه الحالة.
وواجهت النيابة المتهمين بتقرير تحقيق أمني أظهر أن الاثنين متورطان في أنشطة غير مشروعة بالعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتحولا أموالا غير مشروعة إلى الخارج مخالفة للقانون في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. قام أحد الأشخاص ، الذي يعمل في دولة عربية والآخر مقيم في الدولة ، بخرق القانون من خلال الانخراط في أنشطة صرف أجنبي غير مشروعة ، وجمع المدخرات من خلال المتهمين الأوائل العاملين في الدولة العربية التي كان يعمل فيها وإرسالها إلى الأولى. متهم عن طريق السائق الذي عاد إلى تلك الدولة متهمان ، حيث استلمهما واستبدلهما بما يعادله بالجنيه المصري ، خارج نطاق السوق البنكي وأسعار السوق السوداء ، وبعد ذلك قام بتسليمهما لأسر العمال الأجانب بالبريد أو البنك. التحويل مقابل العمولات ومن العملة الاستفادة من الفرق.
وأضاف التحقيق أنهم حولوا أموالاً بشكل غير قانوني من الخارج واشتروا العملات الأجنبية ، على وجه الخصوص (الدولار ، الريال السعودي) ، من المواطنين عن طريق تحصيل العملات الأجنبية لأول مرة في الخارج واستبدالها بما يعادلها المصرية. الجنيه الاسترليني خارج السوق المصرفي ، حيث يشتري العقارات والأراضي لشركاء الإخوة بأسعار السوق السوداء ، ويستفيد من فروق أسعار صرف العملات مقابل عمولة بنسبة 1٪. أثرت المصلحة العامة والاقتصاد القومي ، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون العملة رقم 88 لسنة 2003 ، على تخفيض قيمة العملة المصرية “الجنيه الإسترليني” مقابل العملات الأخرى ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. من الدولارات وأسعار السلع.
بعد تدوين الإجراءات ، تم القبض على محقق ثان ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي ، والذي وجد وفقًا لمراجعة الوثائق أنه تم تداول 35 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
