أكد مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي العراقي ، الأحد ، أن “البنك ملتزم بالامتثال لجميع القوانين والتوجيهات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتمكن من رفع العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي العالية. – الدول المعرضة للخطر ، وتعزيز حالة المتابعة للمتابعة الدورية لمجموعة العمل المالي.
وقالت وكالة الانباء العراقية “واع” انه تم خلال لقاء بين محافظ البنك المركزي العراقي والوكيل المساعد الامريكي لشؤون الارهاب والجرائم المالية جيسي بيكر والوفد المرافق له ، تم خلاله التعاون الثنائي بين البلدين. كما تم مناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويسعى التزام البنك المركزي بذلك ، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة للجهات الحكومية الأخرى في هذه الوثيقة ، إلى تعزيز الشمول المالي ومواءمة القطاع المصرفي مع التطورات العالمية.
من ناحية أخرى أشاد وفد الخزانة الأمريكية بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أحدث نظام في الوثيقة.
