مدد قاضي معارضة مختص فترة احتجاز ثلاثة متهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت نحو 20 مليون جنيه ، عائدات الأعمال غير المشروعة وراء أنشطة مشروعة ، عبر قطاعات متعددة لإخفاء مصدر الأموال لمدة 15 يومًا. الإجراءات الاحترازية قبل التحقيق في الدعوى.
وكشف التحقيق الأمني أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال تهريب المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال.
وأضاف التحقيق أن المتهمين أخفوا مخالفاتهم بعدة طرق منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات ، وقاموا بعمل ودائع وشيكات نقدية متعددة ومتعددة وكبيرة دون توضيح. أي منها ، طبيعة العلاقة أو النشاط. تقدر قيمة العقار بحوالي 20 مليون جنيه.
إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة بمديرية المخدرات بالتنسيق مع إدارة (الأمن الوطني والأمن العام) قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3 أشخاص) تهريب المخدرات وترويجها لعملائها والربح. منهم ، وجمع مبالغ كبيرة من المال ، وحاول غسل الأموال التي تم الحصول عليها من تجارتهم غير المشروعة عن طريق سحب الأموال وإيداعها في البنوك المختلفة وممارسة الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر الأموال. المال وتلطيخه بأصباغ شعرية ، ويظهر أنه يبدو أنه من كيان قانوني حيث تقدر الممتلكات بـ (حوالي 20_0000000 جنيه).
