تحقق سلطات التحقيق المختصة في عائدات رجل متهم بغسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من أموال المواطنين المصادرة ، والتي يزعمون أنها استخدمت في معاملات تمت فيها مصادرة أموال من المواطنين عبر تطبيق “Vigor” الإلكتروني ، بدعوى أنهم يستثمرون فيها. المبيعات ومجال توريد الملابس الجاهزة والاكسسوارات مقابل أرباح شهرية. عائداته الاحتيالية وراء بعض الأنشطة المشروعة.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير تحقيق أمني أظهر أن المتهم حصل على أموال من بعض المواطنين الذين زعم أنهم يعملون ويستثمرون في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية ، وأنه حصل على منهم كان المال أكثر من 40 مليون جنيه.
وأضاف التحقيق أن المدعى عليه غسل عائدات اختلاسه لأموال بعض المواطنين بحجة استخدامها ، واختلس الأموال بشكل غير قانوني ، خلف أصول مشروعة ، لتأسيس شركات وشراء سيارات ومعاملات مالية ، وعلى سبيل المثال التحويل. جزء من المال لإيداعه هو وعائلته في بعض الحسابات المصرفية بقصد إخفاء أصل النقود ، وإضفاء صفة قانونية عليها ، وتقديمها ككيانات شرعية نتيجة لذلك.
الجدير بالذكر أن مديرية مكافحة المخدرات استطاعت الرد على (شخص “بمعلومات جنائية” – مسجون في قضية ضبط أموال من مواطنين عبر تطبيق “فيجور” الإلكتروني ، بدعوى أنها استثمرت في مجال البيع والتوريد. من الملابس الجاهزة والاكسسوارات مقابل دخل شهري) ، لنشاطه الإجرامي بمصادرة أموال المواطنين على المنصات الإلكترونية بحجة توظيفهم واستثمار أموالهم وإيداع بعضها في بعض الحسابات المصرفية العائدة له ولعائلته. بقصد إخفاء أصل النقود وإعطائها صفة قانونية وإثبات أنها جاءت من كيان قانوني ، حيث قُدرت الملكية بنحو (4000 مليون جنيه) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، و أجرى مكتب المدعي العام تحقيقا.
