تحقق السلطات مع خمسة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل حوالي 20 مليون جنيه من عائدات أنشطة غير قانونية، والوقوف وراء أنشطة قانونية وإخفاء مصادر الأموال في مناطق متعددة.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على فوائد غير مشروعة وغسل الأموال، وشارك في أنشطة الاتجار بالمخدرات، وحقق أرباحًا ضخمة، واستخدم الأموال في ممارسة أنشطة غسيل الأموال.
استخدم المدعى عليه وسائل مختلفة لإخفاء أنشطته غير القانونية من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف وغيرها، وقام بإيداع مبالغ كبيرة من النقود وإيداع الشيكات عدة مرات دون معرفة الوضع بوضوح. تقدر قيمة العقارات بحوالي 20 مليون جنيه، بغض النظر عن طبيعة العلاقات أو الأنشطة لأي شخص.
وألقي القبض على خمسة أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المخدرات وصنع وتلقي مبالغ مالية ضخمة، وحاولوا غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات، بقصد إخفاء مصدرها وجعلهم مشتبهين جنائيين. وقُدر الحجم بحوالي 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
