تقوم جهة التحقيق المختصة بالتحقيق مع المشتبه بهم جنائياً الذين يشتبه في قيامهم بمعاملات العملة باستخدام المقاصة وتحويل الأموال وغيرها من الأساليب لإجراء معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ومحاولة إخفاء عائدات المعاملات.
وأظهرت المعلومات أن المتهم قام بأنشطة إجرامية متخصصة في التعاملات بالعملة والتحويلات النقدية غير القانونية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى محاولته التحكم في أسعار شراء وتصدير العملات، كما أنه حقق أرباحًا من خلال التعاملات بالعملة والتحويلات غير القانونية للأموال . تحويلها للخارج بما يضر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني ويخالف البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون النقد رقم 88 لسنة 2003.
وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الأموال “بالعملة المحلية والأجنبية – 2 ماكينة عد النقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بمزاولة أنشطة غير مشروعة في مجال تداول العملات الأجنبية بالخارج. يتم استخدام مبالغ كبيرة من الأموال في المعاملات، مما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد.
