تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة أنشطة غير مشروعة في مجال التعاملات النقدية خارج السوق المصرفية، وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، ومخالفة قوانين البنك المركزي وخارج المؤسسات المرخصة. حوالي 30 مليون جنيه استرليني.
وتبين أن المتهم كان يمارس أنشطة إجرامية متخصصة في شراء وبيع العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، حيث قام بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها وتحقيق أرباح منها.
كما تبين قيامهم بأنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال التعاملات بالعملات الأجنبية خارج نطاق سوق البنوك، حيث يقومون بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار السوق السوداء، ومن ثم تحويلها إلى عملات محلية من البنوك، مستفيدين من فرق سعر العملة، مقابل عمولة 1%، ويعتبر هذا التصرف عملاً إجرامياً مخالفاً لأحكام القانون.
وبحسب المعلومات، استخدم المتهمون مجموعة متنوعة من الوسائل لإخفاء أنشطتهم غير القانونية، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف وغيرها، وقاموا بشكل متكرر بإيداع مبالغ كبيرة من النقود وودائع الشيكات. دون توضيح العلاقة بين أي منهم أو طبيعة النشاط، حيث تقدر قيمة العقار بحوالي 30 مليون جنيه.
القبض على شخصين بتهمة غسيل الأموال في مجال التعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولة إخفاء أصلها وإضفاء الشرعية عليها وإظهارها وكأنها غسيل أموال من قبل جهة مشروعة من خلال (تأسيس شركة – شراء سيارة) قدرت قيمة التصرف بـ 30 مليون جنيه استرليني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
