تحقق السلطات مع خمسة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل حوالي 180 مليون جنيه من عائدات الأنشطة غير القانونية، والوقوف وراء أنشطة قانونية وإخفاء مصادر الأموال في مناطق متعددة.
وتبين من التفاهمات الأولية أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على منافع غير مشروعة وغسل الأموال، وشارك في تجارة المخدرات، واستفاد منها، وحصل على مبالغ مالية ضخمة.
وبعد التحقيق، استخدم المتهم وسائل مختلفة لإخفاء أنشطته غير القانونية من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف وغيرها، وأودع مبالغ كبيرة من النقد والشيكات عدة مرات دون عمل ودائع كبيرة. وضوح طبيعة العلاقة أو النشاط، حيث تقدر قيمة العقارات بحوالي 180 مليون جنيه.
ألقي القبض على خمسة أشخاص، بينهم سيدتان، بتهم الاتجار وترويج المواد المخدرة والتربح منها والحصول على مبالغ مالية ضخمة، ومحاولة غسل عائدات أنشطتهم الإجرامية من خلال مزاولة أنشطة تجارية وشراء سيارات بالنيابة. نية إخفاء ممتلكاته.
