فضيحة جديدة تضرب كريدي سويس.. هذه المرة بسبب الكوكايين!

أدين بنك كريدي سويس بتهمة الإخفاق في منع غسيل الأموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري ، وهي أول إدانة جنائية لمصرف سويسري كبير في تاريخ البلاد.

بعد ظهر يوم الاثنين ، أصدرت المحكمة الجنائية السويسرية العليا حكما بإدانة مدير علاقات مصرفية سابق بتهمة غسل الأموال. وغرمت المحكمة كريدي سويس 2 مليون فرنك سويسري (2.1 مليون دولار) ، بحسب بلومبرج والعربية.نت.

ويمثل الحكم صفعة أخرى لسمعة كريدي سويس المشوهة ، حيث قالت الشركة إن الجرائم تعود إلى وقت كانت فيه معايير الامتثال أقل صرامة.

يتصارع البنك مع سلسلة من الفضائح التي دفعت أسهمه بالقرب من أدنى مستوياتها وقد تواجه لائحة اتهام جنائية ثانية في قضية غير ذات صلة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال بنك كريدي سويس ، الذي انتقد القضية بسبب رفعها الدعوى ، إنه “فوجئ عندما اتهمها الادعاء السويسري علنًا بغسل الأموال في أواخر عام 2020 ، بالنظر إلى الجرائم المزعومة التي وقعت بين عامي 2004 و 2008”.

وقال بنك كريدي سويس في بيان قبل المحاكمة إنه “يرفض بلا تحفظ أن جميع الادعاءات ضده في هذه القضية الموروثة لا أساس لها من الصحة وهم مقتنعون بأن موظفيه السابقين أبرياء”.

لكن بموجب القانون السويسري ، يمكن للمدعين العامين المحليين توجيه تهم جنائية ضد البنوك إذا كانوا يعتقدون أنهم لا يفعلون ما يكفي لفحص العملاء وأموالهم بحثًا عن روابط واضحة بنشاط غير قانوني.

وفقًا للائحة الاتهام المكونة من 515 صفحة ، فإن مديرة Credit Suisse السابقة ، وهي امرأة لا يمكن الإشارة إليها إلا باسم E. بموجب قيود الإبلاغ السويسرية ، قبلت ودائعًا منتظمة تزيد عن 500 ألف يورو (528،650 دولارًا) في الأوراق النقدية القديمة في كل مرة.

في شهادتها ، قالت إن الودائع النقدية كانت شائعة جدًا نظرًا للحالة غير المستقرة للبنوك البلغارية في ذلك الوقت.