التجارة تُشهِّر بسعودي ومصري ارتكبا جريمة التستر في نشاط بيع مواد البناء

حددت وزارة التجارة مواطناً سعودياً ومقيماً في مصر بعد أن أدانتهما المحكمة بإخفاء تجارتهما في مواد البناء.

وضبط فريق المراقبة بالوزارة حالة تستر خلال زيارة ميدانية لمنشأة متخصصة في إنتاج وبيع مواد البناء (المغاسل والرخام) بمحافظة خميس مشيط. عند التفتيش على المقر ، تبين أن المقيم كان يمارس أنشطة تجارية لحسابه الخاص تحت حماية شركة تابعة مدنية ، وقام بإدارة أعماله وتشغيلها ، وتلقى الدخل الناتج عن الأنشطة وتحويله إلى خارج المملكة.

أصدرت محكمة جنايات أبها حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامات وقذف على المخالفين على نفقتهم ، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المنصوص عليها في القانون ، بما في ذلك إغلاق المنشآت ، وتصفية الأنشطة ، وإلغاء التسجيل التجاري ، وحظر مزاولة الأنشطة التجارية ، تحصيل الزكاة والرسوم والضرائب ، وطرد الساكن المختبئ من المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى عملها. وتجدر الإشارة إلى أن 20 وكالة حكومية تعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات للسيطرة على عمليات التستر ، وتكافح الدولة التستر بآليات حديثة تساعد في الحد من أصل عمليات التستر والقضاء على اقتصاد الظل. والعقوبة المعتادة هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال. ضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور حكم قضائي نهائي بحق المتورطين.

المصدر: سابقا.