الإمارات.. تحويل أو نقل متحصلات «غسل الأموال» جريمة

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة مفهوم جرائم غسل الأموال بإطلاق فيلم على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.

وبحسب النيابة العامة ، فإن جريمة غسل الأموال تستند إلى المادة 2 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة وتعديلاته ، والتي تنص على:

1 – يعتبر جريمة غسل الأموال كل من يعلم أن الأموال متأتية من جريمة أصلية وارتكب عمدا أحد الأفعال التالية:

واحد. نقل أو نقل أو تنفيذ أي أنشطة تجارية بغرض إخفاء أو إخفاء مصدرها غير القانوني.

ب- إخفاء أو تمويه المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج. كسب أو امتلاك أو استخدام العائدات عند استلامها.

د .. مساعدة مرتكبي الجرائم الأصلية على الإفلات منها.

2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة منفصلة ، ولا يمنع معاقبة الجاني الأصلي على جريمة غسل الأموال.

3. لا يلزم إدانة الجريمة الأصلية لإثبات أن مصدر الدخل غير قانوني. (رائع)