تحقق جهة التحقيق المختصة في أمر مالك شركة استيراد وتصدير غسلت قرابة 15 مليون جنيه وعائدات عمليات غير مشروعة بما في ذلك التعاملات غير المشروعة بالعملات الأجنبية وراء أنشطة مشروعة وعدة طرق لإخفاء مصدر الاستحواذ. هو – هي.
وواجهت النيابة المتهم بسجلات التحقيق الأمني التي أعدتها الإدارة المختصة بوزارة الداخلية والتي أظهرت أن المدعى عليه استغلها للقيام بأعمال إجرامية في مجال التعاملات النقدية خارج نطاق السوق المصرفي وذلك بهدف لتحقيق عمليات غسيل أرباح غير مشروعة ، والمشاركة في التعاملات بالعملة لتحقيق أرباح وبالتالي تحصيل الأموال ، ولجوءه إلى غسيل الأموال ، اعتقاداً منه أن الأموال كانت من عائدات أنشطته غير المشروعة المذكورة أعلاه.
وأضاف التحقيق أن المتهم استخدم أساليب متنوعة لإخفاء أنشطته غير المشروعة منها أوراق اعتماد بنكية – عقارات – سيارات –
قام بانتظام بإيداع ودائع نقدية كبيرة وشيكات ، لكنه لم يوضح العلاقة بأي من هذه أو طبيعة أنشطته ، حيث قدرت الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
تستطيع الأجهزة الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (الأشخاص الذين يمتلكون شركات استيراد وتصدير) الذين يتاجرون بالأموال خارج حدود السوق المصرفي ، ويحققون ربحًا ، ويجمعون مبالغ كبيرة ، ويحاولون غسل الأموال منه بإيداع جزء من الأموال. الأموال في البنوك وأموال البريد المصري المتحصل عليها من التجارة غير المشروعة في وسحبها وإيداعها والقيام بأنشطة تجارية بهدف إخفاء أصل هذه الأموال وإضفاء الطابع القانوني عليها والتصرف كما لو كانت من كيانات قانونية ، حيث تقدر قيمة هذه الممتلكات بنحو (15 مليون جنيه تقريبًا) ).
