قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل المشتبه فيهم جنائياً بمخالفة قانون البنك المركزي، وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، ومزاولة أنشطة غير مشروعة في مجال التعاملات بالنقد الأجنبي. السلطات وتقديم الضمانات المالية.
وأظهرت الأدلة السابقة أن الأنشطة الإجرامية التي قام بها المتهمون تخصصت في التعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال شراء واستلام العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والتربح منها. انتهاك للقانون.
وتضيف المعلومات أن المتهمين قاموا بأنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال التعاملات بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، وعلى وجه الخصوص (الدولار الأمريكي، الريال السعودي). ثم يقوم المواطنون بتحويل الأموال إلى العملة الوطنية من البنك واستخدام فرق العملة مقابل عمولة 1%، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون من قبل البنك.
إلقاء القبض على (شخص واحد) وبحوزته (مبلغ مالي كبير (عملات محلية وأجنبية) – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بمزاولة أنشطة غير مشروعة في مجال تداول العملات الأجنبية خارج حدود البنك واتخذت الإجراءات القانونية.
