تحقق السلطات مع ثلاثة أشخاص متهمين بإنشاء عصابة منظمة غسلت ما يقرب من 70 مليون جنيه ، وعائدات الأعمال غير المشروعة وراء أنشطة مشروعة والطرق المتعددة التي أخفوا بها أصلهم.
وكشف التحقيق الأمني الذي أعدته وزارة الداخلية المختصة ، أن المدعى عليها استخدمت أنشطة إجرامية في مجال تهريب المخدرات للحصول على أرباح غير مشروعة وغسيل أموال لصالحها.
كما أشار التحقيق إلى أن المدعى عليه استخدم وسائل مختلفة لإخفاء أنشطته غير المشروعة ، مثل شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف ، وإيداع مبالغ كبيرة من الودائع النقدية والشيكات عدة مرات. العلاقة أو النشاط. تقدر قيمة العقار بحوالي 70 مليون جنيه.
اتخذت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بإدارة الدولة لمكافحة المخدرات ، مع إدارة (الأمن القومي – الأمن العام) ، إجراءات قانونية ضد (3 أشخاص ، بعضهم لديه معلومات جنائية) بتهمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها ، والاستفادة منها. جمع مبالغ كبيرة من المال ومحاولة غسل الأموال. عائدات النشاط الإجرامي من خلال (ممارسة الأعمال التجارية وشراء السيارات) بهدف إخفاء أصلها وتلوينها بأحرف شرعية والظهور كما لو أنها أتت من كيانات شرعية … تقدر عمليات غسيل الأموال بحوالي (70 مليون جنيه). واتخذت الإجراءات القانونية.
