تقوم الجهة المختصة بالتحقيق مع المتهم بمصادرة بطاقة الدفع الإلكتروني بعد الاستفسار عن نتائج التحقيق الأمني الذي أعدته السلطة المختصة.
وكشف التحقيق عن تورطهما في أنشطة إجرامية في مجال الاحتيال والاحتيال ، حيث قاما بالتظاهر كموظفين في البنوك وبعض الجهات الحكومية بالاحتيال على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة بهما ، وادعيا تحديث بيانات بطاقتهما المصرفية – خلافًا لما ورد في الحقيقة – بهذه الطريقة ، تمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم واستخدامها للتسوق على مواقع التسوق عبر الإنترنت أو تحويلها إلى محافظ مالية إلكترونية.
وواجهت النيابة المتهمين بمصادرة مستندات منها (هاتف محمول) ، وتبين عند فحصها أنها تحتوي على (صور لبطاقات الدفع الإلكترونية المتعددة المحجوزة – الموقع الإلكتروني لشركة التسوق الإلكتروني المستخدمة في عمليات الشراء).
أكدت المعلومات والتحقيقات الواردة من المديرية العامة لمكافحة جرائم التمويل العام التابعة لوحدة التمويل العام والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك للاحتيال والخداع ومصادرة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم ومصادرة الأموال عن طريق مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص المخادعين. هم بنوك قد يمثل وكلاء خدمة العملاء بعض الوكالات الرسمية ويحصلون على حوافز مالية ومنح ، مما يسمح لهم بالحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة بهم واستخدامها في مواقع التسوق الإلكتروني للتسوق ، بالإضافة إلى طلب الإيداع في بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة لدى هواتف الآخرين. أرقام الهواتف ، كما شكلت مجموعة بحثية أسفرت جهود (الثنائي) عن الاحتيال والاحتيال على المواطنين بالطريقة الإجرامية المذكورة أعلاه.
بعد تقنين البرنامج واستخدام التقنيات الحديثة ، تم استهدافهم وتمكنوا من مصادرتهم وحيازتهم (“مبلغ من المال حصلوا عليه من أنشطتهم الإجرامية” – 3 هواتف نقالة “عند التفتيش تبين أنها تحتوي على العديد من الرسائل. عن العمليات الاحتيالية والأدلة على الأنشطة الإجرامية التي ارتكبوها “) ، كما تبين في الاستجواب أنهم ارتكبوا 4 حوادث بالطريقة نفسها ، من خلال مواجهتهم باعترافهم بأنشطتهم الإجرامية ، كما كشف التفتيش والتحقيق.
