- رفع مستوى التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية بنسبة 100٪
- المراقبة والتفتيش المستمر ، خاصة للصناعات عالية المخاطر
- غرامات ردع تصل إلى 41 مليون درهم موقعة في الشوط الأول
- استمرار حملات التوعية للمؤسسات المالية وتجار الذهب والمعادن
- يشمل التوعية وكلاء العقارات والمحامين والمحاسبين والمراجعين
رأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الخامس عشر للمجلس الأعلى للإشراف على استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعرض حامد سيف الزعابي ، مدير المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أبرز التطورات في تنفيذ خطة العمل الوطنية ، والتي تضمنت زيادة مستوى التعاون الدولي بالدولة ، أكثر من 100٪ من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ، واستمرار عمليات المراقبة من قبل الجهات الرقابية. عمليات التفتيش خاصة في القطاعات الأكثر عرضة للخطر ، وتنفيذ عقوبات رادعة تصل إلى نحو 41 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، فضلا عن استمرار أعمال التوعية للقطاع الخاص ، بالإضافة إلى استكمال الإنجاز. من ستة تقييمات للمخاطر ، منها الصناعات التالية: المؤسسات المالية وتجار الذهب والمعادن النفيسة ووكالات سماسرة العقارات والمحامين والمحاسبين والمدققين ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية.
تضمنت العروض التقديمية تسليط الضوء على جهود مسجلي الشركات ؛ استكمال تقييمات المخاطر للأشخاص الاعتباريين “الشركات” والترتيبات القانونية ، ومعدلات الامتثال المحسنة لمسجلي الشركات في تنفيذ السياسات التنظيمية ، بما في ذلك أنظمة تصنيف مخاطر الشركات والإجراءات الإلكترونية. الاستخدام وما إلى ذلك. مثل GoAML إلخ.
في المعلومات والتحقيقات المالية ، قم بمراجعة جهود ونتائج وكالات إنفاذ القانون ، بما في ذلك زيادة الإبلاغ والإحالة عن قضايا غسل الأموال ، ومواصلة العمل مع الوكالات النظيرة لتحقيق فعالية التحقيقات والمصادرة. أدى إلى نجاح البلاد في عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي ، مثل اعتقال الشقيقين أتول وراجيش جوبتا ، المطلوبين من قبل سلطات جنوب إفريقيا في القضايا الجنائية وغسيل الأموال ، واعتقال سانجاي شاه. ، يُزعم أنه في الدنمارك 1.7 مليار دولار في الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال.
فيما يتعلق بتنفيذ الجزاءات المالية الموجهة ، تم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ الجزاءات المالية الموجهة والتوعية بها. وعقدت أكثر من 11 ورشة عمل تدريبية شارك فيها أكثر من 7000 مشارك من القطاع الخاص ، بالإضافة إلى إصدار توجيهات وتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من التزام القطاع الخاص بهذه المتطلبات.
وأشاد المجلس الأعلى بالتطورات الإيجابية على المستوى الوطني ، والتي تعد استمرارا لجهود السلطات الاتحادية والمحلية وتعكس التزام الدولة المستمر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما استعرضت اللجنة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم تقرير متابعة إلى مجلس الوزراء. دولة في المرحلة التالية.
حضر اللقاء وزير العدل عبد الله بن سلطان بن عوض النعيمي ، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني ، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بوهو ميد ، ووزير الدولة خالد برامة ، ومحافظ البنك المركزي. الإمارات العربية المتحدة ، التميمي ، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي ، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري.
وحضر اللقاء الدكتور عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشيد العامري نائب وزير ديوان الرئاسة وعبدالله الصالح نائب وزير الاقتصاد. مدير المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد سيف الزعابي. (رائع)
