تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين الذين تورطوا مع امرأة في عملية غسيل أموال تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون جنيه، حيث تم إخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة، ولا سيما الاتجار بالمخدرات، خلف أنشطة مشروعة وإخفائها. في عدد من المجالات.
وتشير المعلومات إلى أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على منافع غير مشروعة وغسل الأموال، وبالتالي تحقيق أرباح وجمع مبالغ كبيرة من الأموال، واستخدم هذه الأموال في غسيل الأموال كمتحصلات من أنشطته الإجرامية المذكورة أعلاه.
وبعد التحقيق، استخدم المتهم وسائل مختلفة مثل “شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف” لإخفاء أنشطته غير القانونية، وقام بشكل متكرر بإيداع مبالغ كبيرة من النقود وودائع الشيكات. العلاقة ، حيث تقدر قيمة العقارات بـ 30 مليون جنيه.
وألقي القبض على رجلين وامرأة لممارستهم أنشطة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات وتحقيق أرباح ضخمة وجمع مبالغ مالية ضخمة، وحاولوا غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي. السيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من الممتلكات في البنك بهدف إخفاء أصلها وصبغها بالصبغة لجعلها تبدو وكأنها جاءت من جهة شرعية، حيث تقدر قيمة الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه. ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
