تحقق النيابة العامة مع متهم خالف اللوائح المركزية بشأن أنشطة غير مشروعة في تحصيل مدخرات المصريين العاملين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفي. ما وراء قانون البنوك والمؤسسات المرخصة.
وواجهت النيابة المتهمين بتقرير تحقيق أمني كشف عن تورط المتهمين مع آخرين في أنشطة غير مشروعة للصرف الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفية وتحويل الأموال إلى الخارج. الانخراط بشكل غير قانوني في معاملات النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بطريقة غير مشروعة. أحدهما كان يعمل في بلد عربي والآخر يعيش في بلد عربي ، ويعمل في أنشطة غير قانونية من خلال معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية ، وجمع مدخرات العمال في الدولة العربية حيث عمل من خلال المتهم الأول ونقلها من خلال السائقين العائدين إلى البلاد. أرسل إلى المدعى عليه الثاني ، حيث استلم واستبدل ما يعادله من سوق الجنيه المصري وأسعار السوق السوداء خارج متناول البنك ، ثم قام بتسليمه بالبريد أو بالتحويل المصرفي إلى أقارب العمال في الخارج مقابل عمولات ، والاستفادة من فروق العملة.
وأضاف التحقيق أنهم قاموا بتحويل أموال بشكل غير قانوني من الخارج واشتروا عملات أجنبية خاصة (دولار ، ريال سعودي) من المواطنين ، عن طريق تحصيل العملات الأجنبية لأول مرة في الخارج واستبدالها بما يعادلها المصرية. الجنيه الاسترليني خارج السوق المصرفي ، حيث يشتري العقارات والأراضي لشركاء الإخوة بأسعار السوق السوداء ، ويستفيد من فروق أسعار صرف العملات مقابل عمولة بنسبة 1٪. أثرت المصلحة العامة والاقتصاد القومي ، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون العملة رقم 88 لسنة 2003 ، على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه الإسترليني” أمام العملات الأخرى ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. من الدولارات وأسعار السلع.
بعد تقنين الإجراء ، تم القبض على محقق ثان واعترف من خلال المواجهة بنشاطه الإجرامي ، والذي تم تداوله في مراجعة للوثائق التي تم العثور عليها بمبلغ 2 مليون جنيه و 500 ألف جنيه على التوالي خلال العام الماضي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
