أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الدائرة والجهات المعنية بالدولة تعمل بقوة على تطوير النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. خاصة وأن العالم يشهد تطور الرقمنة وتطور الجريمة ودرجة التخصص العالية المصاحبة لها. المجرمون تنفيذ خططهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل اليوم ، حيث استقبل الدكتور حامد الزابي ، مدير المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهارت ، المدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة السيد علي ، عضو مجلس إدارة المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد المستشار خليل بحجم الشراكة والتعاون بين مصر والإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذلك حماس البلدين لتعزيز التعاون في مجال المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيرا إلى أن كما يمتد التعاون بين الشقيقين إلى تبادل الخبرات من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل في هذا المجال.
وقال إن الاجتماع هو استمرار لمسيرة علاقة مصر الوثيقة مع الإمارات ، وهو نموذج يجب أن تكون عليه العلاقات العربية ، بالنظر إلى خصوصيتها وشراكتها الاستراتيجية وتفهمها القائم على التصورات المتغيرة للمنطقة والإمارات. على الصعيد الدولي ، إلا أن البلدين يتبعان سياسات عقلانية تقوم على بناء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة وخاصة الجريمة المالية.
وأضاف أن وزارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ووزارة المعلومات المالية الإماراتية سبق أن وقّعتا مذكرة تفاهم في عام 2017 لتعزيز التعاون المشترك حيث تبادلا طلبات المعلومات على نطاق واسع ، موضحا أن الوزارة المصرية أرسلت العديد من الإمارات العربية المتحدة. أصدرت طلبًا للتعاون ، ومنذ عام 2015 كانت وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية واحدة من أكبر ثلاث وحدات استخبارات مالية أرسل إليها القسم المصري طلبًا للتعاون.
وتابع: “نسعى لتوسيع التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك نقل المعرفة وتبادل الخبرات خلال عملية التقييم المتبادل ، والتي تتم وفق منهجية تقييم الامتثال الصادرة عن منظمة العمل المالي”. وحدة حربية.”
وأشار إلى أن الوحدة المصرية بصفتها الجهة التنسيقية الوطنية للتقييم عملت بلا كلل لاستكمال التقييم حيث تحرص على التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. البلدان وإجراء تقييم وطني من قبل الخبراء المحليين قبل بدء العملية. ساعد التقييم الرسمي في تحديد القضايا التي تمثل أوجه قصور في نظام الرقابة وأدت إلى حصول مصر على درجات تقييم عالية وظهور مشرف أمام الهيئات الدولية في الاجتماع الثاني والثلاثين لفريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي أكد بدوره التزام مصر بـ مخاطر تمويل مذهب غسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهومة جيدًا.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية أثنت على مصر لصياغتها استراتيجية وطنية مرنة لمكافحة الإرهاب وتمويله على أساس التطورات الدولية والمحلية في مجال مكافحة الإرهاب ، وتعاونها الفعال مع جميع الأطراف. دول العالم ، ومن خلال آليات فاعلة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب وتمويله. .
وأكد أنه بعد الانتهاء من التقييم الدولي ، حددت الوحدة المصرية الجوانب الإيجابية الواردة في تقرير التقييم سعياً منها لتعزيز هذه الجوانب ، ومن خلال التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ، حددت أوجه القصور واتخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها. . وقدمت جميع الجهات المعنية بالدولة المصرية تقريرا يلخص الإجراءات التي اتخذتها مصر في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهاية الشهر الجاري.
