تحقق النيابة العامة مع متهم يروج لعملات افتراضية مختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويتوسط في مبيعات العملات الافتراضية بين مستخدمي الإنترنت.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير تحقيق أمني أظهر أنه متورط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال تداول وترويج العملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والتوسط في بيع العملات الافتراضية. بين مستخدمي الإنترنت لأنه قام بتسويقهم للعملاء مقابل إيداع القيمة في حسابه المصرفي. مقابل العمولات المالية المخالفة للقانون.
وكشف التحقيق الأمني أن المتهم متورط في أنشطة إجرامية تتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لشركة موجودة في دولة أجنبية عبر شبكة المعلومات الدولية “إنترنت”. شبكة المعلومات الدولية “إنترنت” وتوسطه في بيع العملة الافتراضية بين مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بتسويق العملة الافتراضية للعملاء مقابل إرسال قيمتها إلى حسابه بأحد البنوك مقابل عمولة على قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون.
بعد تقنين الإجراء يمكن القبض على المتهم ، وبمواجهته يعترف بالنشاط الإجرامي الذي يشير إليه ويصادر (بعض المعدات والأدوات المستخدمة في النشاط). وتبين أيضًا أنه وفقًا لمراجعة المستندات ، تم تداوله بمبلغ 100000 دولار على مدار عامين.
وأمام نتيجة الاعتقال اعترف بالوقائع التي أكدها التحقيق وجاء لفحص المعدات المضبوطة واعترف بنشاطه الإجرامي.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على ما يلي: “للاحتيال على مال أو عرض أو سند ديون أو تعهد بالتخليص الجمركي أو أي منقول أو لسرقة ممتلكات الغير كليًا أو جزئيًا أو لتوظيف ما يعتقد أنه عنصر كاذب أو حدث مزور أو على أمل الحصول على أرباح وهمية أو دفع مبالغ مشحونة بطريقة احتيالية ، أو يخدعون وجود ميثاق دين غير صحيح أو مستندات تخليص جمركي مزورة ، أو بالتخلص من ممتلكات ثابتة أو منقولة ليست ملكهم. الحق في التصرف أو بأسماء وأوصاف غير صحيحة أو بأسماء مستعارة وأوصاف غير صحيحة. حكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن سنة واحدة. وقد يُحكم على المخالفين المتكررين بالسجن لمدة محددة لا تقل عن سنة واحدة ولكن لا تزيد عن سنتين تحت مراقبة الشرطة “.
