قاضي معارضة مختص يمدد عقوبة السجن لرجل متهم بغسل 5 ملايين جنيه ، عائدات النشاط الإجرامي في قطاع تهريب المخدرات ، لأرباح غير مشروعة وغسيل الأموال لأنهم متورطون في تجارة المخدرات واستفادوا منها ونتيجة لذلك مبالغ كبيرة تم جمع الأموال وغسلها بعد 15 يومًا ، فقط في حالة انتظار التحقيق في القضية.
وكشف تحقيق أمني في القضية أن المتهمين متورطون في تجارة المخدرات وتسويقها لعملائهم ، واستفادوا منها وجمعوا مبالغ كبيرة من الأموال ، وحاولوا غسل الأموال عن طريق سحبها وإيداعها في بنوك مختلفة. ، والقيام بأنشطة تجارية في أماكن مختلفة (جلب الطوب وإنتاج المحاجر والحفارات واللوادر والرافعات ومحركات الديزل بمختلف الأحجام والمناشير) بهدف إخفاء أصل هذه الصناديق وصبغها بالألوان القانونية وإظهارها. أن تكون من كيان قانوني حيث تقدر العقارات بحوالي (5 مليون جنيه).
كما قام الادعاء بجلب الأشياء المحجوزة من أموال ومخدرات ومستندات تثبت حصولهم على أموال عن طريق تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة المشبوهة ، وفي مواجهة المتهمين كشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين لديهم أنشطة إجرامية متخصصة في الاحتيال والمخدرات- جرائم الإتجار. من خلال هذا النشاط الإجرامي نستطيع الحصول على الكثير من الأموال والثروات وإخفائها في أنشطة متعددة مثل العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها مقارنة بالواقع.
تم القبض عليهم ووجدوا بحوزتهم هواتف محمولة بعد تنسيق الإجراءات مع الأمن العام لتقنينهم. عند التفتيش ، وجد أنها تحتوي على العديد من الوثائق والمحادثات مع الضحايا التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. وفي مواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المزعوم واتخذوا الإجراءات القانونية وأحالوهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
