مدد قضاة المعارضة أحكام السجن لستة متهمين قاموا بغسل 10 ملايين جنيه لكسب غير مشروع وغسيل الأموال لنشاط إجرامي في قطاع الاتجار بالمخدرات. وهذه القضية هي قيد التحقيق.
حاكمت النيابة المتهمين بناء على تقرير تحقيق أمني ، أظهر تورطهم في تجارة المخدرات وبيعها للعملاء ، وجني الأرباح وجمع مبالغ كبيرة ، ومحاولة غسل الأموال من خلال عمليات السحب. وإيداع هذه الأموال في البنوك المختلفة والقيام بأنشطة تجارية. مصدر هذه الأموال وصبغها بألوان قانونية وتبين أنها قادمة من كيان قانوني حيث تقدر العقارات بحوالي (10 مليون جنيه).
كما واجهت النيابة المتهمين بمقتنيات محجوزة من بينها أموال ومخدرات ، ووثائق تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات وأنشطة أخرى مشبوهة ، وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال المتهمين بعد الكشف عن تورطهم. في عملية إجرامية متخصصة في جرائم الاحتيال ، ومن خلال هذه العملية الإجرامية ، يمكننا الحصول على مبلغ كبير من المال والثروة وإخفائها في أنشطة متعددة مثل العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها مقارنة بالواقع.
تم القبض عليهم وعثر على هواتف محمولة بعد عملية تصديق بالتنسيق مع الأمن العام. عند التفتيش ، وجد أنها تحتوي على العديد من الوثائق والمحادثات مع الضحايا التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. واعترفوا بالأنشطة الإجرامية التي أشاروا إليها واتخذوا الإجراءات القانونية وأحالوها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
