استخدم المتهمان المشتبه بهما في معاملات العملة أساليب مختلفة مثل المقاصة وتحويل الأموال لإجراء معاملات صرف أجنبي بشكل غير قانوني خارج السوق المصرفية، وحاولا إخفاء عائدات المعاملة خلف الأنشطة التجارية والعقارات والتمويل وغيرها. تتجلى ذلك من خلال التفاصيل التي اعترف بها المتهمون الذين كانوا متورطين في أنشطة إجرامية متخصصة في التعاملات النقدية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد.
وتبين أنه بالإضافة إلى محاولة السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل العملات الأجنبية بشكل غير قانوني إلى الخارج، حقق المتهمون أيضًا أرباحًا من خلال معاملات العملة، وقاموا بتحويل الأموال بشكل غير قانوني، وأضروا بالمصالح الاجتماعية والعامة. والاقتصاد الوطني، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والمصارف والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالي كبير (عملة محلية وأجنبية – 2 ماكينة عد أموال – 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة أنشطة غير مشروعة في مجال تجارة النقد الأجنبي بالخارج. الأسواق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة داخل وخارج ما يسمى “نظام المقاصة” في البلاد. وأضاف أن “هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم عملات أجنبية ومبالغ كبيرة من الأموال بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.
