فتحت السلطة المختصة تحقيقا في شبهة مخالفات لقانون البنك المركزي، وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، ومزاولة أنشطة غير مشروعة في مجال التعاملات بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات المرخصة.
وزودت الجهات المختصة المتهم بمحضر تحقيق، تضمن معلومات تبين أن المتهم متخصص في أنشطة إجرامية تتمثل في إجراء عمليات صرف أجنبي غير مشروعة بأسعار السوق السوداء خارج نطاق سوق البنوك عن طريق شراء وجمع العملات الأجنبية من البنوك. الأرباح ويستخدمون السيارات التي يمتلكونها لتخزين الأموال.
وتبين أن المتهمين قاموا بأنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال التعاملات بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، حيث قاموا بشراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) بأسعار السوق السوداء. يعتبر فرق العملة مقابل عمولة 1٪ انتهاكًا للقانون من قبل البنك. وكشف التفتيش عن وجود العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي توضح نشاطهم.
القبض على شخص لقيامه بشراء عملات أجنبية من أفراد عائلات عمال أجانب بسعر أعلى من سعر الصرف خارج نطاق السوق المصرفية وإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، وممارسة أنشطة إجرامية في مجال التعاملات بالنقد الأجنبي ضمن النطاق من السوق المصرفية. ومرة أخرى هناك استهلاك هائل لسعر السوق السوداء للراغبين في شراء هذه العناصر من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السفر بأسعار أعلى من سعر الصرف. للأنشطة الإجرامية.
