تحقق السلطات المختصة في الانتهاكات المشتبه بها لأنظمة البنك المركزي للانخراط في أنشطة غير قانونية في مجال معاملات الصرف الأجنبي عن طريق شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية. خارج القانون والجهات المختصة.
وواجهت الجهات المختصة المدعى عليه بتقرير تحقيق أمني أظهر أن المتهم “يحمل جنسية دولة واحدة” لارتكابه أنشطة إجرامية متخصصة في النقد الأجنبي غير القانوني بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفي ، عن طريق الشراء والفرض. العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيع العملات الأجنبية وبيعها ، والربح منها. الاستفادة من الفرق واستخدام سيارتك لتخزين أموالك فيها مخالف للقانون.
وأضاف التحقيق أن المتهم متورط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال تعاملات النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي) من المواطنين ، وبعد ذلك. ، استخدم عملته الوطنية. البنك المعتمد ولديهم مبالغ كبيرة من المال.
تؤكد المعلومات والتحقيقات الواردة من الشعبة المتكاملة لجرائم المال العام بقطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أنه تم شراء العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، وأنها تمارس نشاطًا إجراميًا في مجال معاملات النقد الأجنبي من أشخاص يعملون في الخارج في أسعار أعلى من سعر الصرف. شراء العملة وإعادة بيعها. مرة أخرى ، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الشراء من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بأسعار أعلى بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء ، بالمخالفة لكلا القانونين ، بعد تقنين الإجراء ، يمكن القبض عليه ومواجهته والاعتراف به. قام به. دعا السلوك الإجرامي.
