نفذت وزارة الداخلية حملة ضخمة لجرائم الأموال ونجحت في ضبط (35) قضية جرائم أموال عامة بلغ مجموعها 101،347.7 مليون جنيه ، وعلى الأخص في قضية (29) (صرف العملات الأجنبية والتجارة). المبلغ الإجمالي المحجوز (“العملة المحلية – العملة الأجنبية”) يعادل (81.447.706.000.000 جنيه).
يقول خبراء قانونيون إن التعديلات التي أدخلت على البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون العملة رقم 88 لسنة 2003 لتنظيم عمليات الصرف الأجنبي لتقييد عمليات تداول العملات وتشديد العقوبات على كل من يحث نفسه على الانخراط في هذه الأنشطة كان لها تأثير سلبي على ما سبق ذكره. القوانين ينص تعديل المادة 126 على أن كل من يخالف أحكام المواد 111 و 113 و 114 و 117 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست سنوات. أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. رقم 88 لسنة 2003 لتنظيم أعمال الصرف الأجنبي.
وأضاف خبراء قانونيون أن البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون عقوبات النقد رقم 88 لسنة 2003 أضافوا نصا جديدا للمادة 126 مكرر التي تتناول زيادة العقوبات على أنشطة النقد الأجنبي خارج القنوات القانونية ، وكذلك ينص على أن كل من ينخرط في معاملات النقد الأجنبي بخلاف البنوك المعتمدة أو الوحدات المرخصة يعاقب بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ، كما يُعاقب بغرامة تعادل مبلغ الجاني. . من هنا.
