تحقق النيابة العامة مع ثلاثة متهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت نحو 10 ملايين جنيه من حصيلة أنشطة غير مشروعة وراء أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصدر استحواذهم.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير التحقيق الأمني الذي أعدته الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، وكشف أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، وشارك في تهريب المخدرات. الأنشطة لتحقيق أرباح ضخمة وبالتالي تلقي مبالغ ضخمة من الأموال ، وتلك الأموال التي لجأت إلى غسيل الأموال هي مجتمعة عائدات أنشطتها الإجرامية.
وأضاف التحقيق أن المتهمين أخفوا مخالفاتهم بعدة طرق منها شراء أرض زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات ، وكثيراً ما تودع مبالغ كبيرة من النقد والشيكات دون التبعية لأي منهم أو وضوح طبيعة النشاط حيث تقدر قيمة العقار بحوالي 10 مليون جنيه.
إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المشروعة تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مختلف الإدارات (الأمن القومي والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابة من 3 أفراد “أحدهم. معلومات جنائية “- زوجة أحدهما ، وكلاهما يسكن في قسم شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة) لربحهما من الاتجار بالمخدرات وتسويقها لعملائهم ، وجمع مبالغ كبيرة ، ومحاولة إخفاء هذه الأموال عن طريق سحب وإيداع في مختلف البنوك ومكاتب البريد ، وكذلك شراء مصدر عقاري وإعطائها اللون القانوني وتبدو وكأنها من الكيان. قدرت الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه استرليني واتخذت الإجراءات القانونية.
