وفد الإمارات من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يناقش تعزيز التعاون مع كازاخستان

التقى وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلين عن الجهة الرقابية المالية في كازاخستان لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقد هذا على هامش المؤتمر الثامن والثلاثين للمجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) ، على غرار FATF ، في ألماتي ، كازاخستان.

استقبل مدير عام هيئة الرقابة المالية الكازاخستانية زنات إليمانوف ، حميد الزعابي ، مدير المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والوفد المرافق ، والذي ضم علي فيصل بعلوي ، رئيس دائرة المعلومات المالية ، ووليد. قدم الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي سعيد العوضي بعض العروض خلال الاجتماع ، ناقش خلالها الجانبان سلسلة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين ، فيما أبدى الفريق الكازاخستاني اهتمامه في تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة لتقنية المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي ، أعربت التجربة عن اهتمامها وأكدت أن السلطات الكازاخستانية تعتزم استكشاف سياسات وممارسات خاصة في الإمارات العربية المتحدة لتحديد المعاملات المالية غير المشروعة المحلية والدولية بشكل أكثر فاعلية.

تبادل الزعابي والليمانوف وجهات النظر حول أهمية الاسترداد الفعال للأصول وأعربا عن عزمهما على تطوير أنشطة مشتركة جديدة في مجال استرداد الأصول الافتراضية ، وكذلك استراتيجيات للتعليم والتدريب وتنمية قدرات رأس المال البشري في مكافحة المالية. جريمة.

بعد عرض تقديمي سريع من قبل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة حول الأكاديمية المالية في الإمارات العربية المتحدة ، أعربت هيئة الخدمات المالية الكازاخستانية عن رغبتها في تسجيل موظفيها في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وفي ختام الاجتماع ، أعرب إليمانوف للسلطات الإماراتية عن أمله في نجاح اجتماع مساهمي مجموعة إيغمونت ، الذي سيعقد في أبو ظبي في الفترة من 3 إلى 7 يوليو.

(وام)